Sur Finanzas: el juez Villena denunció a la fiscal del caso que salpica a “Chiqui” Tapia
Más polémica- Es un posible forum shopping en la designación del magistrado del caso.
- Puso en conocimiento a la Procuración General de la Nación
El "Chiqui" Tapia con Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y sponsor de la camiseta de Barracas Central.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena denunció a la fiscal de ese distrito Cecilia Incardona por posible forum shopping en la elección del magistrado que debía intervenir en la denuncia del gobierno nacional contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por evasión de impuestos y lavado de dinero.
Fuentes judiciales contaron a Clarín que el juez informó al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, -jefe de los fiscales nacionales y federales- sobre lo que consideró "haber intentado manipular" la designación del magistrado.
La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas y a Vallejo por la evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y del manejó de más de 800 mil millones de pesos, parte de personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo. La causa quedó a cargo de la fiscal Incardona que tras formalizar una imputación envió la causa a sorteo para que se designe juez con una serie de pedidos de medidas de prueba.
En su dictamen, la fiscal consideró que la causa debía quedar radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Luis Armella, porque allí tramita desde mitad de año otra denuncia contra Vallejo y el club Banfield -también nombrado por ARCA en su denuncia junto a otros clubes de fútbol- y por tratarse de las mismas personas debían ambos expedientes tramitar juntos.
Por sorteo, la denuncia cayó en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Villena. La fiscal le pidió que envíe la denuncia al juzgado 2 pero el magistrado lo rechazó porque consideró que la conexidad no era claro y que a su criterio las causas debían tramitar por separado.
La fiscal Incardona apeló esa decisión y el juez Villena aceptó el planteo. Ahora será la Cámara Federal de la Plata la que decida qué juzgado interviene. Pero en su resolución, Villena denunció a Incardona por un posible forum shopping. Esa se llama a la maniobra por la que se busca elegir un juez determinado para una causa.
"Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu, ciertamente desmedido y poderosamente sugestivo, de la Dra. Incardona por llevar esta investigación a conocimiento de otro magistrado que no es el juez natural", sostuvo Villena en su denuncia en la que repasó los hechos del caso.
El juez sostuvo que si bien la causa del juzgado 2 es anterior no tiene avances y por lo tanto no hay motivos para que la denuncia de la DGI-ARCA se acumule en ese expediente.
"Insisto, su accionar irregular, generó retraso en las verdaderas medidas de recolección de prueba urgentes se hubieran podido llevar a cabo, sumado al incumplimiento de su parte, de dar aviso al Juez competente del inicio de una Investigación Preliminar", agregó el magistrado.
A pesar de la disputa, en la denuncia del gobierno nacional contra Sur Finanzas se tomaron medidas. A pedido de la Fiscalía, el juez Armella congeló las cuentas de Sur Finanzas, levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa y ordenó el secuestro del celular de Vallejo, quien lo entregó al día siguiente personalmente en el juzgado.
Lo hizo con el aporte de la clave del móvil. También presentó el celular de su mamá, Graciela Beatriz Vallejo, que figura como presidenta y directora titular de Sur Finanzas y aparece nombrada en la causa judicial.
Por otra parte, también se allanó la sede central de Sur Finanzas, en la localidad bonaerense de Adrogué, y todas sus sucursales. También la sede del club Banfield y domicilios vinculados a un fideicomiso creado por la institución.